Le investigazioni aziendali, le indagini commerciali, le consulenze investigative assicurative hanno lo scopo di ottenere informazioni e prove a tutela degli asset aziendali.

Questa tipologia di investigazioni si collocano in un contesto economico difficile, in crisi, connotato da un alto livello di rischio. In questo contesto, è più facile avere a che fare con esterni che intentano frodi a danno dell’azienda o con dipendenti o soci infedeli che minacciano l’equilibrio e il fatturato dell’impresa.

Le indagini e le investigazioni che la Agenzia Investigativa Ezio Denti svolge per aziende, imprese e società permettono di ottenere elementi di prova certi e inconfutabili, che possono essere utilizzati anche in sede giudiziaria con un positivo rapporto costo-beneficio.

Le investigazioni aziendali sono volte a tutelare l’azienda da eventuali comportamenti illeciti e dannosi provenienti da persone interne o esterne all’impresa. Le minacce posso trasformarsi in veri e propri sabotaggi e possono nascere da comportamenti scorretti di dipendenti o soci in grado comunque di arrecare seri danni economici.


Tra i servizi espletati dall’Agenzia Investigativa EZIO DENTI in ambito di investigazioni aziendali:

Assenteismo

sul Lavoro

Diverse sentenze della Corte di Cassazione hanno chiarito che sono legittimi i controlli da parte del datore di lavoro sulle attività dei dipendenti, anche in maniera occulta, quando questa sia giustificata dal comportamento illegittimo del lavoratore.

Concorrenza

Sleale

Costituiscono atti di concorrenza sleale tutti quei comportamenti illeciti messi in atto da una persona o un’azienda creando indebite posizioni di vantaggio nei confronti dei propri competitor oppure per danneggiarli con l’obiettivo di incrementare il proprio profitto.

Sicurezza Aziendale

e Tutela Industriale

La crescente precarietà del personale e le difficoltà nel fidelizzarlo all’azienda per cui lavora, offrono ai concorrenti poco onesti un utile terreno in cui tessere reti spionistiche e la possibilità di rintracciare soggetti corruttibili da sfruttare a proprio vantaggio.

Bonifiche Ambientali

e Telefoniche

In ambito aziendale, quella relativa alle bonifiche ambientali e telefoniche è un’attività di particolare importanza, perché consente di analizzare lo stato dei luoghi in cui si discutono e si decidono le strategie aziendali e verificare l’eventuale esistenza di possibili microspie.

Indagini

Preassunzionali

Sono tanti gli aspetti sui quali può concentrarsi un’azione investigativa mirata e condotta dallo Studio Investigativo quale massimo esperto in questo campo.

Infedeltà

Professionale

I casi di infedeltà professionale sono vere e proprie piaghe, che gravano su molte rispettabili aziende.

Informatica

Forense

Con il termine informatica Forense, “computer forensics”, si intende l’applicazione di metodologie e pratiche scientifiche nell’analisi di supporti digitali di immagazzinamento dati al fine di stabilire informazioni rilevanti per casi e pratiche giudiziarie.

Royalty

Auditing

Le più moderne strategie di sviluppo legate alla proprietà industriale si basano sul concetto di licensing, formula contrattuale attraverso la quale il titolare di un asset immateriale (marchio, brevetto), concede a una terza parte, il licenziatario, il diritto di sfruttarlo in cambio di un corrispettivo economico, la royalty.

Licenziamento

per Finta Malattia Dipendente

Nel diritto del lavoro si definisce malattia lo stato patologico che determina una condizione di incapacità al lavoro, tale da portare alla sospensione temporanea del rapporto.

Licenziamento

per Furto in Azienda

Se il dipendente si appropria di un bene dell’azienda o ruba all’interno del posto di lavoro ad altri colleghi o allo stesso datore, viola il “patto di fiducia” che deve sempre sorreggere un rapporto di lavoro: pertanto, anche se si è impossessato di un bene di scarso valore, la sua condotta è talmente grave da giustificare il licenziamento.

Licenziamento

per Giusta Causa

Il licenziamento per giusta causa è lo strumento che il codice civile offre alle imprese per tutelarsi dinanzi a gravi inadempimenti del dipendente/collaboratore.

Licenziamento

per Uso Scorretto dei Permessi

La principale fonte normativa in tema di permessi lavorativi retribuiti è costituita dalla Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, la quale, all’art. 33, disciplina le agevolazioni riconosciute ai lavoratori affetti da disabilità grave e ai familiari che assistono una persona con handicap in situazione di gravità.

Lotta alla Contraffazione

di Marchi e Prodotti

La contraffazione di marchi e prodotti può rappresentare, per un’azienda, non solo un cospicuo danno economico ma anche un enorme danno d’immagine.

Raccolta Prove Violazione

Patto di Non Concorrenza

L’Agenzia Investigativa Ezio Denti si occupa di indagini per la Raccolta prove violazione Patto di non concorrenza da parte di ex dipendenti, soci, collaboratori o agenti. Il patto di non concorrenza è una clausola contrattuale che può essere introdotta di comune accordo fra datore e prestatore di lavoro.

Ricerca e Bonifica

Cimici e Microspie Ambientali

La Bonifica Elettronica Ambientale, definita dal Governo Federale degli Stati Uniti con TSCM, include una serie di attività svolte da personale altamente qualificato ad individuare, in un determinato ambiente, qualsiasi tipologia di dispositivi atti a captare informazioni (audio,video e dati) in modo fraudolento.

Tutela

dei Brevetti

L’Agenzia Investigativa Ezio Denti svolge indagini sulla tutela dei brevetti e raccoglie prove rispetto all’uso illegittimo di un marchio registrato e di brevetti per poter poi agire in sede giudiziaria. La tutela dei brevetti, della proprietà intellettuale ed industriale e del marchio è uno degli elementi fondamentali per il successo.

Tutela del Patrimonio

Scientifico e Tecnologico

L’Agenzia Investigativa Ezio Denti svolge un ruolo di consulenza specializzata nella Tutela del patrimonio scientifico e tecnologico aziendale. Ciascuna azienda, dalla nascita, acquisisce esperienza attraverso i processi produttivi che mette in opera e che, sperimentando con nuovi materiali e macchinari, evolvono e si traducono in conoscenza, quindi in un vero e proprio valore.

Vulnerability Assessment

Investigativo

L’attività di Vulnerability Assessment prevede l’esecuzione di scansioni automatizzate e semi-automatizzate, al fine di rilevare l’efficacia dei Sistemi di Sicurezza ed a riscontrare la presenza di vulnerabilità all’interno dell’infrastruttura informatica analizzata.

Indagini per

Recupero Credito

All’interno del nostro studio investigativo esiste un’unità specializzata nella lotta contro le frodi ai danni delle Compagnie di Assicurazione per verificare autenticità dei sinistri con raccolta di prove utilizzabili in giudizio.

Attività di Indagine

in Ambito Assicurativo

Qui trovate informazioni su: Dinamica dei sinistri vari, Ricostruzione ed analisi di incidenti aerei, Responsabilità professionale, Risarcimenti sul lavoro e Frode in danno delle società di Assicurazione.

Forensic

Accounting

Le tecniche di forensic accountant svolte dallo studio investigativo hanno come obiettivi: la raccolta e l’analisi delle prove del comportamento illecito; la ricostruzione e dell’evento fraudolento e l’individuazione dei soggetti coinvolti nella frode; la determinazione del danno economico arrecato all’azienda; la stesura di una relazione tecnica dettagliata completata da prove da poter utilizzare in sede civile, penale, arbitrale o stragiudiziale; lo sviluppo di protocolli e procedure volti a prevenire e contrariare il rischio di frode.

Azioni Illecite da parte

del Prestatore di Lavoro

Ezio Denti svolge investigazioni in campo aziendale con l’obiettivo di raccogliere prove valide in sede di giudizio che testimonino azioni illecite da parte del prestatore di lavoro.

La legislazione nel campo di diritto del lavoro ipotizza diverse responsabilità penali, amministrative e civili a carico del lavoratore dipendente, nell’ipotesi di violazioni di norme giuridiche.

Servizi Investigativi

Intelligence

L’intelligence è lo strumento di cui l’Agenzia Investigativa si serve per raccogliere, custodire e diffondere ai soggetti interessati, siano essi pubblici o privati, le informazioni rilevanti per la tutela della sicurezza delle Istituzioni, dei cittadini e delle imprese.

L’intelligence svolge, pertanto, un ruolo fondamentale e imprescindibile per il quale si serve di professionalità provenienti da ambienti diversi che agiscono secondo peculiari procedure volte a salvaguardare la riservatezza degli operatori e delle loro attività.

Attività di Indagine

in Ambito Commerciale

Le investigazioni riguardanti le attività di Indagine in Ambito Commerciale condotte dall’Agenzia Investigativa EZIO DENTI hanno l’obiettivo di accertare le cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente.

Accertamento dell’

Aliunde Perceptum

L’Agenzia Investigativa Ezio Denti svolge indagini volte a dimostrare l’Aliunde Perceptum attraverso una ricerca dettagliata delle fonti di reddito del lavoratore dopo il licenziamento con il fine di ridurre o annullare la richiesta risarcitoria.

CHIAMACI: +39 348 712 1955   INVIA E-MAIL: STUDIO@EZIODENTI.COM